Hvidvaskning af penge og menneskehandel

• April 29, 2024

Menneskehandel genererer ulovlig fortjeneste og ulovlig rigdom. Hvidvaskning af penge er den proces, hvor beskidte penge bliver rene. Retsmedicinske revisorer spiller en vigtig rolle ved at hjælpe med at afdække ulovlige midler fra menneskehandel ved hjælp af specielle efterforskningsteknikker.

Hvidvaskning af penge er udviklet i tre faser:

1. Placering
2. Lagdeling
3. Integration

I placeringsstadiet opdeles beskidte penge fra forskellige kilder, såsom narkotikahandel, menneskehandel og smugling, våbenhandel, korruption, svig osv. I små mængder og indføres i det finansielle system. Finansielle institutioner er banker, forsikringsselskaber, bilforhandlere, kasinoer og andre virksomheder som beskrevet i bankhemmeligholdelsesloven.

Lagdelingen finder sted, når revisionssporet bliver svært at følge. Da pengene allerede er i en finansiel institution, er målet i dette trin at adskille ulovlige kilder til penge fra deres ejere. Penge overføres fra konto 314 til konto 422. Rejsechecks købes med midler på konto 314 og så videre. Det involverer et web af transaktioner, der gør det vanskeligt at spore dem ned. Ulovlige midler er blandet med juridiske fonde.

I integrationsfasen var ulovlige midler nået frem til rene penge. Disse penge går tilbage til markedet i form af investering i fast ejendom, kunst og mange varer og tjenester.

Da menneskehandel er et så lukrativt marked på verdensplan, at penge indarbejdes i det finansielle system eller hvidvaskes gennem venner og familie, i en sag, der i øjeblikket undersøges.

Dette er historien om en mand, der angiveligt kørte en menneskesmugling og prostitution i næsten to årtier. Denne gerningsmand gik fra by til by og tjente hundretusinder af penge, som han hvidvaskede gennem venner og familie. I henhold til politirapporterne holdt denne mand snesevis af kvinder fastlåst i "stalde", hvor de blev induceret til at bruge heroin og kokain og slået, hvis de ikke opfyldte deres $ 500 til $ 1.000 daglige prostitutionskvote. Hvor mange kvinder? Jeg ved ikke, men lad os bare se på hvidvaskede penge, hvis disse fakta er bevist. Lad os tage den lave ende, $ 500 om dagen, 360 dage i løbet af 20 år. Det betyder, at fortsættelsen fra et enkelt offer i løbet af denne tidsperiode ville have været, $ 3.600.000. Gør matematikken ved at tage det faktiske antal ofre i betragtning.

De, der beskæftiger sig med menneskehandel og moderne slaveri, har mange indtægtskilder, da de leverer varer og tjenester til deres ofre med det formål at holde dem i uendelig gældssamarbejde. Gjerningsmændene får en merværdi, der smigrer deres begjær: Masser af penge!

Oversæt til et monetært scenarie nedenstående tilfælde, selv om de tilsyneladende ikke kan fremstilles som ofre, afslørede de deres månedlige indtjening, som ved afslutning kan anvendes til det indtægter, som ofrene tjener på vegne af deres gerningsmænd:

En pressemeddelelse erklærede:
”Nogle af ofrene, der var involveret i denne sag, fortsatte med at arbejde på bordellerne frivilligt, selv efter at deres gæld var blevet betalt tilbage fuldt ud. En kvinde kaldet WS for eksempel oplyste, at hun accepterede gælden som omkostningerne for muligheden for at komme til Australien for at tjene penge. I løbet af sin kontraktperiode blev hun forpligtet til at tjene mellem $ 12.000 og $ 13.000 pr. Måned. Til denne kurs betalte hun sin gæld på tre måneder. Bagefter arbejdede hun med en sats på $ 8.000 og derefter $ 2.000 om måneden. Disse penge blev sendt tilbage til hendes familie i Thailand. En anden kvinde, PN, blev efter sigende også ved med at have betalt sin gæld i løbet af tre måneder, og arbejdede syv dage om ugen og tjente ca. WP, en tredje kvinde, forblev også videre efter at have betalt sin gæld på to måneder og tyve dage, og tjente omkring $ 15.000 pr. Måned.8 Det blev hævdet, at alle de involverede kvinder var opmærksomme på omstændighederne i kontrakten, og at de led ikke nogen skade, mentale eller fysiske, fra deres tid i Australien. ”

$ 15.000 x 12 måneder = $ 180.000
$ 17.000 x 12 måneder = $ 204.000

Da prostitution er en forbrydelse, var disse indtægter ulovlige, hvilket gjorde dem underlagt regler for hvidvaskning af penge.

Der er meget tilbage at gøre. Tre PS: beskyttelse, retsforfølgelse og forebyggelse er nøglen til retsforfølgning af hvidvaskning af penge og menneskehandel. Dette er en god tilgang. Den mest kraftfulde P af dem er forebyggelse. Mit slagord, da det refererer til svig, men gælder for enhver forbrydelse, er, at forebyggelse er bedre end afsløring og eller efterforskning. Forebyggelse betyder uddannelse gennem opmærksomhedsprogrammer, der involverer samfundet som helhed og en opsøgende kampagne for at uddanne sårbare mål for grådige kriminelle som dem, der er beskrevet i denne artikel.

Video Instruktioner: Sådan tjener banken penge på dig (April 2024).