Sexslaveri og dets forbindelse til hvidvaskning af penge

• Kan 2, 2024

Retsmedicinske regnskabsfolk ser ud over regnskabsmæssige poster.

Jeg ville ønske, at jeg havde vidst, hvad jeg ved nu om hvidvaskning af penge og andre økonomiske forbrydelser. I de tidlige 90'ere rekrutterede medlemmer af en international ring unge kvinder fra Latinamerika og lokkede dem ved at tilbyde en velstående fremtid og lovede at hjælpe dem med at finde dem job i udlandet. Jeg så de tre sider af mønten: de udnyttede kvinder, den grådige og bedragerske rekrutterer, der solgte dem tanken om, at hun havde kontakter i Europa med agenturer af modeller, og en bank, der modtog indtægterne fra sådanne forfærdelige forbrydelser.

En kvinde slap væk fra prostitutionsslaveriet, som hun blev udsat for og hjalp politiet med at afvikle en sådan ordning. En lykkelig afslutning fremmed for mange sexslaver, der forbliver i mørke og venter på en mulighed for at genvinde deres frihed.

For iAbolish finder SEX SLAVERY kvinder og børn tvunget til prostitution. Mange lokkes af falske tilbud om et godt stykke arbejde og slås derefter og tvinges til at arbejde på bordeller. Nogle kvinder bliver tvunget af deres egne mænd, fædre og brødre til at tjene penge for, at mændene i familien skal betale lokale pengeudlånere tilbage. I andre tilfælde betaler ofrene titusinder af dollars for at komme til et andet land og tvinges derefter til prostitution til at betale deres egen gæld. Kvinder eller piger kan tydeligvis blive kidnappet fra deres hjemlande. Der anslås to millioner kvinder og børn til sexslaveri rundt om i verden hvert år ”.

Det amerikanske ministerium for statsbureau for konsulære anliggender advarer om denne type svig. Det hedder, at "Svig er en fejlagtig gengivelse af en kendsgerning gennem vildledende udsagn eller påstande eller indsendelse af falsk dokumentation."

Lov om beskyttelse af menneskehandel fra 2000 (TVPA) definerer arbejdshandel som: ”Rekruttering, husing, transport, levering eller erhvervelse af en person til arbejdskraft eller tjenesteydelser gennem brug af magt, svig eller tvang med det formål at underkaste sig ufrivillig trældom, svangerskab, gældstjeneste eller slaveri. ”

Nogle ledetråde, der kan identificere et muligt offer for menneskehandel:

O Ledsaget af en kontrollerende person eller chef; ikke tale på egne vegne;
O Manglende kontrol over personlig tidsplan, penge, I.D., rejsedokumenter;
O transporteret til eller fra arbejde; bor og arbejder på samme sted;
O Gæld til arbejdsgiver / besætningsleder; manglende evne til at forlade jobbet
O blå mærker, depression, frygt, overdrevent underdanig.

Link til hvidvaskning af penge

Hvidvaskning af penge er enhver handling eller forsøg på at skjule kilden til penge eller aktiver, der stammer fra kriminel aktivitet. Det kan involvere indtægterne fra en lang række kriminelle aktiviteter, der producerer store overskud.

• Ulovligt våbensalg
• Smugling
• Narkotikahandel
• Menneskesmugling
• Ulovlig indvandring
• Udrulning
• Insiderhandel
• Bestikkelse
• Computersvindelordninger

Ifølge det amerikanske statsdepartement koster international handel med kvinder og børn, smugling af migranter og kontraktsbånd, hvidvaskning af penge, cyberkriminalitet, tyveri af intellektuel ejendomsret, biltyveri, offentlig korruption, miljøforbrydelser og handel med håndvåben amerikanske skatteydere og virksomheder milliarder af dollars hvert år. Nogle eksperter anslår, at ikke-narkotikakriminalitet tegner sig for halvdelen af ​​de anslåede $ 750 milliarder! af hvidvaskning af penge hvert år i USA. Det amerikanske statsdepartement forstærker, at ”han begivenheder den 9. september og deres efterslæb fremhæver de nære forbindelser og overlapning blandt internationale terrorister, narkotikasmuglere og tværnationale kriminelle. Alle tre grupper opsøger svage stater med svage retssystemer, hvis regeringer de kan ødelægge eller endda dominere. Sådanne grupper bringer fred og frihed i fare, underminerer retsstatsprincippet, truer lokal og regional stabilitet og truer De Forenede Stater og dens venner og allierede. ”

Artiklen "Hvidvaskning af penge, pistolløb, sexslaveri" sætter spørgsmålstegn ved, om Cypern bliver et skatteparadis. Den overvejer forbindelsen mellem vold og penge. I henhold til artiklen har Cypern en blomstrende sexhandel, der trækker kvinder fra tidligere sovjetstater, der berettiger denne påstand med en sag, hvor en Cyperns immigrationschef blev angiveligt fængslet i 20 måneder efter at have fundet sig skyldig i at acceptere bestikkelse til at udstede arbejdstilladelser til udenlandske kvinder til at arbejde i kabareter. Ifølge dens forfatter, i 2003 ankom omkring 2.000 kvinder om året til Cypern for at arbejde i disse klubber, ofte under hårdhed, hvilket bidrog til at generere $ 70 millioner pr. år i prostitutionindtægter plus gebyrer for hallikmænd, der arbejder i kvindens hjemlande og mægler trafikken.

Globale initiativer sammen med lokale initiativer og bistandsprogrammer sigter mod at beskytte USA mod sådanne trusler.

De Forenede Nationers kontor for narkotika og kriminalitet UNODC definerer menneskehandel som "erhvervelse af mennesker ved ukorrekte midler som magt, svig eller bedrag med det formål at udnytte dem.Smuglermigranter involverer indkøb til økonomisk eller anden væsentlig fordel ved ulovlig indrejse af en person i en stat, hvor denne person ikke er statsborger eller bosiddende. "

Alle lande er udsat for disse forbrydelser. Udfordringen er at målrette de kriminelle, der udnytter desperate mennesker, og at beskytte og hjælpe ofre for menneskehandel og smuglede migranter, hvoraf mange tåler utænkelige vanskeligheder i deres bud på et bedre liv.

Retsmedicinske revisorers rolle anerkendes over hele kloden. F.eks. Fremhæver det skotske kriminalitets- og narkotikahåndhævelsesagentur, SCDEA, bidrag fra retsmedicinske revisorer. SCDEA oplyser, at dets kriminaltekniske regnskabsførelse har været involveret i en række undersøgelser af hvidvaskning af penge, der for første gang udnyttede en evne til at bruge bevis for komplekse revisionsspor til støtte for retsforfølgning af hvidvaskning af penge mod større kriminelle.

Hvidvaskning af penge er knyttet til svindel, menneskehandel, underslag og andre økonomiske forbrydelser. Retsmedicinske revisorer kan gøre en forskel ved at hjælpe retshåndhævelse og efterforskere med at bringe skurke for retfærdighed.

Video Instruktioner: ✅ Svindel-sagen: Britta købte million-bil i Nordsjælland (Kan 2024).